三人合伙成立濰坊家倉商貿(mào)有限公司,通過編織購物返現(xiàn)騙局,短短5個月內(nèi)便在山東省濰坊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、奎文區(qū)、青州市成立11家“家庭倉儲超市”加盟店,發(fā)展會員1600多人,非法吸收公眾存款1100多萬元。

近日,濰坊市寒亭區(qū)人民法院對此案作出判決,被告人陳英杰、譚中會犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑6年,并處罰金人民幣30萬元;被告人李根亮犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑5年6個月,并處罰金人民幣25萬元。

合開公司謀財(cái)路

青州市的陳英杰和李根亮相識多年,現(xiàn)都已過不惑之年,一直苦于沒有致富門路。當(dāng)?shù)弥硪慌笥炎T中會在壽光開的店收益不錯后,兩人決定一起去考察商機(jī)。

譚中會和王某在壽光經(jīng)營著一家名叫“家邦易購”的加盟店,經(jīng)營模式就是高價(jià)出售商品全額返現(xiàn)。陳英杰和李根亮覺得這個項(xiàng)目不錯,但加盟店畢竟只能賺取返點(diǎn)費(fèi),不如成立公司自己做老板,這與譚中會的想法一拍即合。

2016年7月,陳英杰、李根亮、譚中會三人合伙,在濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊成立濰坊家倉商貿(mào)有限公司,公司法定代表人為李根亮。雖然只是個皮包公司,但三人分工明確,李根亮負(fù)責(zé)收錢、購貨及返現(xiàn),陳英杰負(fù)責(zé)選址開店,譚中會負(fù)責(zé)給客戶講解“家庭倉儲超市”的經(jīng)營模式,商談加盟店業(yè)務(wù)。之前,與譚中會合作的王某也被請來擔(dān)任公司顧問,并提供房屋作為公司辦公場所。

公司成立后,經(jīng)過宣傳推廣,在濰坊市區(qū)、青州市等地陸續(xù)開了多家“家庭倉儲超市”加盟店。各加盟店的商品由公司統(tǒng)一供貨,售價(jià)是市場價(jià)格的3倍到5倍,對外宣稱開業(yè)前3天購物,15個工作日內(nèi)全額返現(xiàn),之后30個工作日內(nèi)全額返現(xiàn)。

法庭上,譚中會交代,當(dāng)時在濰坊開設(shè)的第一家店銷售額并不好。等到第二家店開業(yè),前3天銷售額超過160多萬元,第三家店銷售額達(dá)260萬元。加盟店銷售額主要集中在開業(yè)前3天,3天之后由于返現(xiàn)時間增長,前來購買的消費(fèi)者很少。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年7月至12月,在濰坊市區(qū)及青州市共開業(yè)11家“家庭倉儲超市”,其中廣文店、虞河店、文化店為陳、李、譚、王4人成立,累計(jì)吸收購物資金1100多萬元,返還購物資金370多萬元。

加盟賺取返點(diǎn)費(fèi)

2016年9月7日,青州的趙某經(jīng)譚中會介紹,感覺“家庭倉儲超市”項(xiàng)目不錯,便與兩個朋友合伙以3萬元費(fèi)用加盟,在青州市天山花園小區(qū)開設(shè)“家庭倉儲超市”,店內(nèi)主要銷售食品、加油卡、油鹽醬醋、家電等物品。

據(jù)了解,店鋪開張前,趙某通過“家庭倉儲青州總店”微信群進(jìn)行宣傳,在群內(nèi)發(fā)布店內(nèi)活動和通知。活動宣稱購買200元以上商品即可成為會員,在開業(yè)前3天購物15個工作日內(nèi)全額返現(xiàn),之后30個工作日內(nèi)全額返現(xiàn)。

當(dāng)時,店里的一袋大米售價(jià)600元,一張1000元的加油卡售價(jià)5000元,一部vivoX7手機(jī)售價(jià)高達(dá)12500元。如此高價(jià)仍引得人們紛紛購買,究其原因,還是購物返現(xiàn)的噱頭迎合了許多人愛貪小便宜的心理。

店里每天的收入全部打到李根亮的賬戶,每個月總店按當(dāng)月銷售額的8%返利,通過銀行轉(zhuǎn)賬到趙某的卡內(nèi)。截至案發(fā),總店一共返利兩次,趙某等3人每人分別賺取返點(diǎn)費(fèi)24600元。

據(jù)趙某交代,總店都是利用新會員的投資返還老會員的錢,以此誘惑消費(fèi)者繼續(xù)加盟購物。兩個月時間內(nèi),天山花園店共發(fā)展會員306人,累計(jì)吸收購物資金932200元,返還購物資金593100元。

口口相傳陷騙局

2016年9月,受害人楊女士經(jīng)朋友推薦加入“家庭倉儲青州總店”微信群。見群里成員都競相訂購超市商品,抱著半信半疑的態(tài)度,楊女士也來到天山花園店購買了600元的食品。之后,超市果然按照最初承諾全額返現(xiàn)。自此,楊女士對超市的經(jīng)營模式深信不疑。

楊女士又以29000元的價(jià)格購買了一臺價(jià)值5800元的電視。在此期間,家庭倉儲超市五里店開業(yè),楊女士先后兩次到該店投資49600元購買食品和電視、手機(jī)、抽油煙機(jī)。2016年11月4日,楊女士收到天山花園店返還現(xiàn)金26100元,不過這也是超市最后一次返現(xiàn)。楊女士購買的油煙機(jī)還沒實(shí)際交付,“家庭倉儲超市”就關(guān)門了。直到這時,楊女士才意識到自己被騙了。

一傳十、十傳百,這些投資人大部分為中老年婦女,她們像楊女士一樣,經(jīng)朋友介紹加入微信群并深陷其中,損失少則幾百元,多則幾十萬元。青州的唐女士在天虹花園店投資200200元,結(jié)果只返現(xiàn)200元。

泡沫破滅終獲刑

寒亭區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人陳英杰、李根亮、譚中會未經(jīng)國家金融主管部門依法批準(zhǔn),通過微信群、口口相傳等方式向社會公開宣傳,承諾高價(jià)購物在一定期限內(nèi)全額返現(xiàn),向不特定的社會公眾吸收購物資金1100多萬元,數(shù)額巨大,嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融管理秩序,以上3被告人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

被告人王某為以上3被告人非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助,構(gòu)成與陳英杰、李根亮、譚中會的共同犯罪。

其余15名被告人通過加盟開設(shè)“家庭倉儲超市”,以高于市場價(jià)格3至5倍的價(jià)格向社會公眾銷售商品,按銷售額的8%從中收取返點(diǎn)費(fèi),為被告人陳英杰、李根亮、譚中會、王某非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助,涉案數(shù)額巨大,嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融管理秩序,均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

結(jié)合各被告人在犯罪中所起的作用、參與吸收公眾存款數(shù)額、退繳非法所得、法定或者酌定量刑情節(jié)及本案社會危害程度,依據(jù)《中華人民共和國刑法》《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,判決被告人陳英杰、譚中會犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑6年,并處罰金人民幣30萬元;被告人李根亮犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑5年6個月,并處罰金人民幣25萬元;被告人王某和其余15名加盟商犯非法吸收公眾存款罪,分別判處相應(yīng)刑期,并處罰金。