昨日，中國人民銀行西安分行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示，恒豐銀行股份有限公司西安分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料、未按照規(guī)定報送可疑交易報告，違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款、第(二)款、第(三)款規(guī)定，中國人民銀行西安分行依法對其行處以人民幣105萬元罰款。依法對相關(guān)責(zé)任人處以人民幣8萬元罰款。
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