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【大河財立方消息】1月26日，國家稅務(wù)總局曝光5起涉稅違法案件，涉及江西九江、廣西河池、陜西延安、新疆烏魯木齊、深圳五地。

江西九江市稅務(wù)部門依法查處一起虛開騙取出口退稅案件

近期，江西省九江市稅務(wù)部門與公安部門聯(lián)合依法查處一起虛開騙稅案件，抓獲犯罪嫌疑人23名，搗毀犯罪窩點16個。

經(jīng)查，該犯罪團伙通過注冊多家企業(yè)，購置廢舊二手設(shè)備營造虛假生產(chǎn)的假象，以虛開發(fā)票、低值高報、偽造合同、買賣外匯等方式騙取出口退稅，虛開增值稅專用發(fā)票33230份，價稅合計金額51.41億元，騙取出口退稅1.31億元。該案已由檢察機關(guān)依法提起公訴。

廣西河池市稅務(wù)部門依法查處一起中介涉稅違法案件

近期，廣西壯族自治區(qū)河池市稅警在聯(lián)合查處虛開增值稅發(fā)票犯罪團伙時發(fā)現(xiàn)，廣西南丹縣柳吉會計服務(wù)有限公司和江西省南城縣明華會計服務(wù)有限公司兩家中介機構(gòu)及南丹縣代理記賬人員張利君，為犯罪團伙虛開增值稅發(fā)票提供幫助，牟取非法利益。

經(jīng)查，2020年至2021年期間，兩家中介機構(gòu)及張利君在所代理的25戶個體工商戶沒有任何實際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下，幫助犯罪團伙領(lǐng)用、虛開增值稅發(fā)票18712份，價稅合計金額18.08億元，并從中非法牟利。

目前，南丹縣人民法院已依法對虛開犯罪團伙成員及中介機構(gòu)和個人以虛開增值稅專用發(fā)票罪判處1年至14年不等有期徒刑，沒收全部違法所得并處以相應(yīng)罰金。其中，廣西南丹縣柳吉會計服務(wù)有限公司法定代表人陳柳吉、江西省南城縣明華會計服務(wù)有限公司法定代表人鐘耀明及主要工作人員徐洪燕和廣西南丹縣代理記賬人員張利君等四人因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被判處1年至3年不等有期徒刑。

陜西延安市稅務(wù)部門依法查處跨省系列虛開發(fā)票案

近期，陜西省延安市稅務(wù)局與公安部門密切配合，成立稅警聯(lián)合專案組，經(jīng)過深入調(diào)查，成功破獲跨省系列虛開增值稅專用發(fā)票案，搗毀犯罪窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人11名。

稅警聯(lián)合專案組先后赴山西、河北、北京、上海、浙江、湖南、新疆等15省（區(qū)、市）90多個市縣，深入200余家公司調(diào)查取證。經(jīng)查，犯罪嫌疑人利用空殼公司，制造虛假購銷合同，虛開增值稅專用發(fā)票5162份，價稅合計金額近10億元。目前，案件已移交檢察機關(guān)審查起訴。

新疆烏魯木齊市稅務(wù)部門依法查處一起中介涉稅違法案件

近期，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市稅務(wù)部門在查處一起虛開發(fā)票案件過程中發(fā)現(xiàn)，烏魯木齊根多多財務(wù)咨詢有限公司法定代表人閆慧平及數(shù)名獨立從事涉稅服務(wù)人員幫助犯罪團伙虛開增值稅發(fā)票，牟取非法利益，遂依法對其進行稅務(wù)稽查。

經(jīng)查，閆慧平及數(shù)名獨立從事涉稅服務(wù)人員與虛開團伙相勾結(jié)，以稅務(wù)代理為掩護，虛假注冊空殼公司，違規(guī)辦理實名認證、變更登記、領(lǐng)用發(fā)票、代理記賬，違法套用疫情防控稅收優(yōu)惠政策并對外虛開發(fā)票，虛開發(fā)票1.7萬份，價稅合計金額15.94億元。

目前，烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民法院已依法對18名被告人以虛開增值稅發(fā)票罪分別判處8個月至15年不等有期徒刑，沒收全部違法所得并處以相應(yīng)罰金。其中，閆慧平被判處有期徒刑一年零六個月，其他涉稅服務(wù)人員分別被判處有期徒刑8個月至7年不等。

深圳市稅務(wù)部門依法查處一起虛開騙取出口退稅案

近期，深圳市稅務(wù)部門通過稅收大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)出口商品存在異常情況，迅速與深圳市公安部門成立聯(lián)合專案組依法深入開展調(diào)查。2021年8月，稅警聯(lián)合專案組開展收網(wǎng)行動，成功打掉利用“LED燈”等商品虛開、“配單”、騙稅等犯罪團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人32名。

經(jīng)查，騙稅團伙獲取虛開的增值稅專用發(fā)票后，勾結(jié)“配單”公司違規(guī)取得報關(guān)單據(jù)騙取出口退稅，涉及騙稅企業(yè)7戶，騙取出口退稅4478萬元。目前，案件已移交檢察機關(guān)審查起訴。

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