4月6日，據上海公安新聞發布會通報，上海警方維護營商環境，偵破了全市首例“套路應聘”詐騙案。

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據悉，共有53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方依法刑事拘留，初步查證涉案金額達5000余萬元。該詐騙團伙通過偽造履歷包裝成用人企業所需要的“完美應聘者”，入職后，通過偽造日常工作記錄、雇傭人員假冒高價值客戶等手段來榨取工資底薪。

券商中國記者多方求證獲悉，上述被抓的詐騙團伙，正是近一兩年在上海、深圳私募圈猖狂作案的“職業應聘者”。據知情人士透露，在行騙行為被私募圈曝光后，該團伙又將同樣的套路用在互聯網公司身上。過去一年中，數十家私募機構曾聯合將疑似套路詐騙團伙的名單進行比對，篩選出高度重合的200余人，其中有多位在此次落網。

2022年3月，證券時報·券商中國曾報道，諸多初創型私募被一幫“職業應聘者”組團“收割”，受害私募機構數量或已達到數十家，已有十余家私募機構聯合向警方報案。報道發出后，曾有多家私募機構聯系本報記者闡述類似的被騙經歷，深圳私募基金業協會也曾就防范銷售人員虛假入職發布風險提示。

53人被抓！首例“套路應聘”詐騙案告破

周四，上海警方召開新聞發布會，披露近期偵破的上海首例“套路應聘”詐騙案。此案中，犯罪團伙53名嫌疑人全部落網，有力維護了企業合法權益和地區營商環境。

據悉，今年1月，一家網絡科技公司的負責人向上海市公安局浦東分局報案，稱公司于去年10月招聘入職了8名新員工，3個月后因沒有達到業績要求而將8人辭退，近期卻偶然發現這8名員工不僅在自己公司工作，期間還同時在其他公司入職領取底薪，感覺被騙遂報案。

警方調查后發現，涉案的8人存在用虛假學歷履歷、虛構優質客戶名單等進行求職的欺詐行為。不僅如此，警方還發現上述8人在短時間內，先后在金融、裝修、科技咨詢等行業企業中應聘銷售、企業融資等崗位，如法炮制騙取企業薪資。

浦東警方據此判斷，這8人背后很可能藏著一個專業詐騙團伙，于是在市局經偵總隊指導下，成立專案組開展偵查。經綜合研判分析，一個以犯罪嫌疑人楊某、曹某為首的“職業騙薪”犯罪團伙浮出水面。

據悉，詐騙團伙從招聘類APP、網站上獲取招聘信息后根據企業需求，有針對性地“編制”簡歷并頻繁投遞。在獲得面試機會后，通過偽造個人學歷、工作履歷、銀行流水、離職證明、過往業績等應聘材料，并把團伙成員包裝成用人企業所需的“高學歷、高能力”的“完美應聘者”，還對成員進行“就職”培訓，教授應聘話術，騙取用人企業信任后與其形成勞務關系。入職后，團伙成員通過偽造日常工作記錄、雇傭人員假冒高價值客戶并使用虛假身份假意與用人企業簽訂投資意向合同等手段維持在職狀態，拖延在職時間，從而達到詐騙更多工資底薪的目的。一旦詐騙手法被識破，用人企業拒絕支付工資，團伙成員即通過上門鬧事等手段施加壓力，“逼迫”用人企業支付薪資。

目前，共有53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方依法刑事拘留，初步查證涉案金額達5000余萬元，案件調查及后續打擊仍在進行中。

曾在私募圈猖狂作案，數十家私募報案

券商中國記者了解到，在金融企業中，私募基金公司對于入職員工的學歷、履歷等要求相對低一些，審核也比較寬松，因此更容易成為“套路應聘”團伙的目標。在“虛假入職”的套路被媒體曝光后，相關詐騙團伙又轉戰互聯網、科技等公司，如法炮制。

據悉，這些“套路應聘”詐騙團伙的成員靠著同時入職多家私募機構，領取多份底薪的方式，研究出了一套成熟的盈利模式。他們利用了中小私募數量眾多，彼此之間溝通不充分，對銷售人才需求較大等特點，通過專人幫忙偽造簡歷、介紹工作等方式，與多家機構同時簽訂勞動合同。

“許多私募朋友把他們當作寶貝，如同上帝一般款待，給了兩三萬的底薪，甚至給股份。”一位私募人士向券商中國記者表示。據其介紹，這些詐騙團伙普遍年齡在20-30歲之間，偽裝成很有人脈、很有資源的樣子。入職后，這些詐騙人員相互偽裝成對方的客戶，每天兩三個人去公司，給人一種馬上就要成交的樣子。

“一般私募是很難識別的，他們特別了解私募基金公司的需求。他們一般也不來上班、不參會、不打卡，但每天會寫日志，而且日志寫得很好，還會發送拜訪客戶的視頻，很多私募公司就被他們這么混過去了。但基本上混個兩三個月就會露出馬腳，他們就會離職，如果公司不付工資還會被威脅去勞動局舉報。”該私募人士說道。

根據券商中國此前報道，截至2022年3月，受害私募機構數量或已達到數十家。甚至有私募在2個月時間內，招了60多位疑似的詐騙團伙人員，每月花費成本多達幾十萬元。另外，公安部門也已對此案進行了立案，掌握了十幾家私募機構提供的證據。

券商中國記者最新了解到，過去一年中，數十家私募機構曾聯合將疑似套路詐騙團伙的名單進行比對，篩選出高度重合的200余人，其中有多位在此次落網。

一位私募人士還告訴券商中國記者，舉報這些詐騙團伙的經歷頗為不易，還有詐騙團伙人員偽裝成受害的私募機構，與其他私募一起去公安報案，以掌握私募的動向達到威脅的目的。

“我們幾十家私募聯名去舉報這些騙子，一開始派出所并不受理，后面上海浦東有一家派出所受理了。后來騙子派了個臥底，跑到派出所威脅這些舉報他們的人，他們扮做基金公司的人假裝要去舉報，混到我們群里來。當我們組織去派出所集體報案的時候，騙子也派了代表混在我們中間，報案回來后威脅說我們的一舉一動他們都知道。”上海地區一位私募人士說道。

監管曾發文警示

2022年3月14日，深圳私募基金業協會也曾就防范銷售人員虛假入職發布風險提示。

彼時，深圳私募基金業協會稱，注意到私募基金行業出現基金銷售人員同時入職多家公司，騙取多份底薪現象，目前已有多家私募基金管理人受騙，請各私募基金管理人予以關注和防范。該部門提出了三項風險防控建議：

第一，嚴格遵守勞動法，依法為從業人員繳納社會保險。該風險事件中，這些入職者之所以能屢屢得手，一個重要原因就是私募機構未及時為新入職人員繳納五險一金，無法及時發現多處入職情況。

第二，強化人員入職把關，重視人員背景調查。私募基金管理人應當重視入職人員背景調查，強化入職材料真實性審查，學歷證明可以通過學信網進行核查，工作經歷可以通過社保繳納記錄、背調等方式核查，重點崗位可聘請第三方機構背調，強化人員入職把關。

第三，落實從業人員行為規范、緊抓職業道德培訓。私募基金管理人應重視員工行為規范的落實，宣貫誠實守信、廉潔自律的職業道德要求，積極組織員工參加各類合規培訓，大力支持行業文化建設。

責編:史健 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉