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加強(qiáng)警銀協(xié)作履行使命擔(dān)當(dāng)——中信銀行呼和浩特分行成功堵截電信詐騙涉案資金轉(zhuǎn)移

時(shí)間:2022-03-21 14:04:23 來源: 九派新聞


自“斷卡行動(dòng)”工作開展以來,中信銀行呼和浩特分行嚴(yán)格落實(shí)防范電信詐騙工作要求,積極配合自治區(qū)反詐中心,共建快速聯(lián)動(dòng)機(jī)制,指派業(yè)務(wù)骨干在公安廳反詐中心駐點(diǎn)工作,取得了良好的成效。

近日,中信銀行呼和浩特分行反詐中心駐點(diǎn)人員接到烏蘭察布市公安局某區(qū)分局通知,要求該行配合完成一筆電詐資金返還業(yè)務(wù)。在對(duì)涉案賬戶進(jìn)行例行查詢時(shí),工作人員發(fā)現(xiàn)該犯罪嫌疑人賬戶已過凍結(jié)有效期,正處于未管控狀態(tài),且賬戶金額正在進(jìn)行轉(zhuǎn)出,隨即向行內(nèi)報(bào)告異常情況。為保護(hù)受害人財(cái)產(chǎn)安全,該行以優(yōu)先阻斷涉案資金轉(zhuǎn)移為原則,簡化凍結(jié)手續(xù),與駐點(diǎn)人員通力協(xié)作,在五分鐘內(nèi)完成了賬戶凍結(jié)處理,保護(hù)了五萬余元不被轉(zhuǎn)移。隨后,這筆資金在當(dāng)日內(nèi)完成了返還工作,最大限度的減少了受害人的損失。為此,烏蘭察布市公安局某區(qū)分局受客戶委托向該行贈(zèng)送了錦旗,在傳達(dá)客戶謝意的同時(shí),對(duì)該行積極配合反詐中心工作、專業(yè)高效完成資金返還工作予以贊賞。

下一步,中信銀行呼和浩特分行將繼續(xù)發(fā)揮維護(hù)金融秩序的社會(huì)責(zé)任,與相關(guān)單位保持緊密互動(dòng),加強(qiáng)警銀協(xié)作,構(gòu)建“全民反詐”的新格局。

【來源:正北方網(wǎng)】


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