【大河財立方消息】2月23日，焦作中旅銀行、平頂山銀行、洛陽銀行同日發(fā)布公告，定于3月10日召開臨時股東大會，審議中原銀行吸收合并等事項。

平頂山銀行2022年第一次臨時股東大會將審議：

● 關(guān)于同意中原銀行吸收合并平頂山銀行的議案；

● 關(guān)于確認(rèn)平頂山銀行清產(chǎn)核資報告及資產(chǎn)評估報告的議案；

● 關(guān)于同意處置平頂山銀行風(fēng)險資產(chǎn)的議案；

● 關(guān)于同意實施本次吸收合并方案的議案；

● 關(guān)于授權(quán)董事長辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的議案。

焦作中旅銀行2022年第一次臨時股東大會將審議：

● 關(guān)于同意中原銀行吸收合并焦作中旅銀行的議案；

● 關(guān)于確認(rèn)焦作中旅銀行清產(chǎn)核資報告及資產(chǎn)評估報告的議案；

● 關(guān)于同意處置焦作中旅銀行風(fēng)險資產(chǎn)的議案；

● 關(guān)于同意實施本次吸收合并方案的議案；

● 關(guān)于授權(quán)董事長辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的議案。

洛陽銀行2022年第一次臨時股東大會將審議：

● 關(guān)于同意中原銀行吸收合并洛陽銀行的議案；

● 關(guān)于確認(rèn)洛陽銀行清產(chǎn)核資報告及資產(chǎn)評估報告的議案；

● 關(guān)于確認(rèn)洛陽銀行清產(chǎn)核資報告（合并）的議案；

● 關(guān)于同意處置洛陽銀行風(fēng)險資產(chǎn)的議案；

● 關(guān)于同意實施本次吸收合并的方案；

● 關(guān)于授權(quán)董事長辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的議案。

在此之前，中原銀行在港交所同樣發(fā)布公告，定于3月10日召開臨時股東大會，審議H股配售事項，包括：擬發(fā)行股份的類型及面值；擬發(fā)行股份的數(shù)目；目標(biāo)承配人；定價方式；發(fā)行方式；發(fā)行時間；禁售期；所得款項用途；派發(fā)未分配利潤；有效期；上市安排以及授權(quán)處理與H股配售事項有關(guān)的相關(guān)事宜。

1月26日，中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行訂立吸收合并協(xié)議，中原銀行將吸收合并三家銀行。根據(jù)吸收合并協(xié)議，中原銀行已有條件同意以總代價約人民幣284.7億元收購售股股東在三家銀行持有的所有股份，均將以分別向售股股東發(fā)行代價股份的方式支付。

吸收合并完成后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模及普通股東應(yīng)占權(quán)益將大幅增加。

根據(jù)2021年9月30日的財務(wù)資料，吸收合并完成后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模將突破人民幣1萬億元，普通股股東應(yīng)占權(quán)益將超過人民幣700億元，從而使得中原銀行在中國城市商業(yè)銀行中的資產(chǎn)規(guī)模排名由第12位提升至第8位。

責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉